Kanada firmalt välja petetud pool miljonit eurot jõudsid Valka

E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Tartu maakohus tunnistas 22. märtsil Valga kohtumajas peetud istungil Valentins Lašenko ja LB and Co osaühingu süüdi rahapesus.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Salapärane isik saatis Kanada firmale kirja, millega suutis neid veenda kandma umbes poolteist miljonit eurot valele kontole. Üle poole miljoni sellest rahast jõudis Valga ettevõtte arvele.

Sündmustejada algas 2012. aasta 4. juulil, kui tuvastamata inimene saatis Kanadas tegutsevale firmale BC Hydro e-kirja. Selles jättis isik mulje, et firma lepingupartner tahab edaspidi saada raha teisele pangakontole. BC Hydro on mitmemiljardilise käibega elektriteenusepakkuja, mis teenindab nelja miljonit klienti. Firma nimel arveid tasuv ettevõte kandiski sama aasta suvel valele kontole 1 981 151 Kanada dollarit.

Rahapesu olematu kauba abil

Edasi lugemiseks:

Oled juba tellija? LOGI SISSEvõi

Maksetingimustega tutvumiseks mine www.zlick.it/kkk

Tagasi üles