Sisukord
Krimi
Postimees

Valgas jõudis lõppfaasi mahukas rahapesuprotsess

3 min lugemist
Tõnu Leppik oli viimane kolmest mehest, kelle Tartu maakohus Valgas rahapesus süüdi mõistis. Tema kaitsja Birje Kalmus ütles, et nad kaebavad otsuse edasi. FOTO: Tiit Loim

Valga kohtumajas mõisteti aprilli alguses süüdi viimane mees kolmikust, keda süüdistati Kanada firmalt välja petetud raha päritolu varjamises. Selleks kasutasid mehed teadaolevalt fiktiivset seadeldist. Kui kohtuotsus jõustub, saab lõpu aastaid kestnud mahukas ja keeruline rahapesu menetlus.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

2012. aasta 4. juulil edastas tuvastamata isik Kanadas Vancouveris tegutsevale äriühingule BC Hydro e-kirja. Sellega jättis ta süüdistuse kohaselt firma töötajatele mulje, et nende lepingupartner soovib edaspidi saada raha teisele pangakontole. BC Hydro nimel arveid tasuv ettevõte kandiski 2012. aasta suvel valele arveldusarvele kokku 1 981 151 Kanada dollarit, millest 705 000 (559 877 eurot) jõudis Valgas registreeritud äriühingu OÜ Vekad arvele. Osa OÜ Vekad arveldusarvele kantud rahast võeti pangast välja sularahas, kuid 250 000 eurot jõudis eri tehingute kaudu Tallinnasse registreeritud osaühinguni LB and Co.

Rahapesu seisnes selles, et süüdistatavad Tõnu Leppik, Peter Hoffmann ning LB and Co OÜ ja seda esindav Valentins Lašenko üritasid varjata raha ebaseaduslikku päritolu ja asukohta.

20.04.2020 24.04.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto